Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

Пресс-службаНовости рынкаПресс-релизыПисьма и уведомленияСМИ о нас

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», находящееся по адресу: 050040, город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, в соответствии с решением Совета Директоров (протокол заседания от 25.04.2018 г.), извещает о созыве Годового общего собрания, которое состоится 29 мая 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, конференц-зал «Золотой Век».

Регистрация акционеров будет производиться с 09:30 до 10:00 часов 29 мая 2018 года по адресу: город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, конференц-зал «Золотой век». Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества по состоянию на начало дня 15 мая 2018 года.

 

Повестка дня:

1.           Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;

2.                  Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2017  финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитораТОО «Grant Thornton»;

3.                   Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2017 год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

4.                  О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2017 год.

 

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится  30 мая 2018 года в то же время и по тому же адресу.

                Ознакомиться с материалами повестки дня можно по адресу: город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, тел. 266-70-77, в рабочее время.

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 закона «Об акционерных обществах».

Настоящим предлагаем акционерам ознакомиться со следующим порядком проведения общего собрания акционеров.

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона РК «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В         соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона «Об акционерных обществах», протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40-52 Закона РК«Об акционерных обществах».